Agenda en stukken Pho Bestuur en Middelen 10 september 2010, 12.00u.-13.00u. gemeentehuis Katwijk
- Opening en vaststelling agenda
- Vaststelling besluitenlijst van 21 mei 2010
- Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
- Voorstel exoneratieprocedure (ingebracht door de Gemeente Noordwijk, Gemeente Noordwijkerhout en de Gemeente Voorschoten) – dit punt wordt z.s.m. op de site geplaatst.
Aanbeveling 12 van de werkgroep Boeien en Binden luidt: Onderzoek of, en zo ja in welke vorm, het invoeren van een bijzondere procedure voor lokale pijnpunten binnen het besluitvormingstraject van Holland Rijnland (bijvoorbeeld een exoneratieprocedure) behulpzaam kan zijn.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni jl. hebben de afvaardigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten toegezegd om met een voorstel te komen. Afgesproken is om dit voorstel te bespreken in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen. - Accountantsverslag 2009
Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2009 van Holland Rijnland heeft onze accountant Deloitte een verslag van haar bevindingen opgesteld, het zogenoemde accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2009.
Kennisname van het rapport en van de adviezen met betrekking tot de volgende onderwerpen:- Rechtmatigheid; afwijkingen van het treasurystatuut;
- Functiescheiding medewerkers afdeling Financiën;
- Betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking
- Normen- en toetsingskader.
- Bezuinigingsvoorstel met begroting 2011
Door de deelnemende gemeenten is via het Algemeen Bestuur een oproep gedaan om in het kader van de economische ontwikkelingen, op de begroting van Holland Rijnland 5% te bezuinigen voor 2011.
Voldoen aan de vraag van de gemeenten, dat de gemeenschappelijke regelingen ook haar aandeel leveren om de teruglopende inkomsten bij de gemeenten als gevolg van de daling van de uitkering het gemeentefonds op te vangen. Hierbij wordt wel in ogenschouw gehouden dat Holland Rijnland zijn kracht behoudt om een stevige speler te blijven.
Advies: Bijgaand voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van 27 oktober 2010 voor te leggen.- Beslispunten:
- In te stemmen met het bezuinigingsvoorstel waardoor de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeente wordt verlaagd met 5%.
- Hiervoor de volgende begrotingsposten te verlagen met:
- Materiële-/Projectkosten:
- Ruimtelijke Agenda:
- Verkeersveiligheid: € 40.000
- Wonen: € 35.000
- Natuur en Landschap: € 40.000
- Algemeen: € 40.000
- OV-Visie € 25.000
- Sociale Agenda:
- Ambtelijke platforms: € 50.000
- Bestuur & Middelen:
- Inhuur derden: € 50.000
- Kosten bedrijfsvoering: € 60.000
- Totaal te bezuinigingen in 2011: € 340.000
- Ruimtelijke Agenda:
- Materiële-/Projectkosten:
- De salarisstijging, die voortvloeit uit de laatste CAO-afspraak wordt niet doorbelast in de inwonerbijdrage maar hiervoor de volgende aanvullende bezuinigingen toe te passen en de volgende projectkosten te verlagen:
- Verkeersveiligheid: € 40.000
- Groen/Natuur- en landschap: € 40.000
- Soc. Agenda ambtelijke platforms: € 25.000
- B&M Bestuurlijke kosten: € 10.000
- Totaal: € 115.000
- Kennis te nemen van het feit dat door het toepassen van de 0-lijn in 2010 en 2011 het samenwerkingsorgaan, inclusief besluiten nummers 2 en 4, een bezuiniging heeft gerealiseerd van 8,7%.
- Te besluiten dat verdergaande bezuinigingen eerst worden gehouden nadat de Uitvoeringsagenda van Focus 2014 gereed is aan de hand waarvan een takendiscussie kan worden gevoerd.
- De begroting door middel van de bijgevoegde eerste begrotingswijziging 2011 wijzigen.
- Beslispunten:
- Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering
5 november 2010, 13.30-16.30, Noordwijkerhout